Fostul candidat la Preşedinţie Călin Georgescu a fost trimis în judecată într-un al treilea dosar, alături de omul de afaceri Ionel Rusen. Cei doi sunt acuzaţi de constituirea unui grup infracţional organizat şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată.
Potrivit DIICOT, gruparea ar fi acţionat în perioada septembrie 2021 – octombrie 2023, în România şi Marea Britanie, unde ar fi atras oameni de afaceri cu promisiunea obţinerii unor finanţări importante de la instituţii bancare din străinătate.
Procurorii susţin că banii depuşi drept garanţii pentru accesarea creditelor ar fi ajuns în posesia membrilor grupului.
Călin Georgescu ar fi fost liderul grupării
Anchetatorii susţin că fostul candidat la Preşedinţie ar fi coordonat activitatea grupării şi le-ar fi atribuit celorlalţi membri roluri în mecanismul presupusei fraude.
„Calitatea de lider al acestui grup a fost asumată de către inculpatul în vârstă de 64 de ani (n. red. - Călin Georgescu), care a coordonat întreaga activitate infracţională şi le-a atribuit celorlalţi doi membri roluri în cadrul mecanismului ilicit pus la cale, aceştia fiind prezentaţi drept prosperi oameni de afaceri, administratori ai unor societăţi comerciale străine, care ar fi dispus de sume mari de bani pe care să le împrumute persoanelor vătămate care intenţionau să îşi dezvolte afacerile din România, sub condiţia depunerii unor garanţii băneşti, ce urmau să fie însuşite de către grupul infracţional organizat”, menţionează DIICOT.
Cum ar fi fost convins un om de afaceri să transfere peste un milion de euro
Potrivit procurorilor, una dintre presupusele victime ar fi fost reprezentantul unei societăţi comerciale, căruia membrii grupării i-ar fi promis o finanţare de 6 milioane de euro.
Aceştia ar fi susţinut că împrumutul putea fi obţinut de la o instituţie financiară care ar fi funcţionat în Marea Britanie, deşi aceasta avea sediul în Uniunea Comorelor, în Africa de Est.
„Cu privire la această bancă, inculpatul în vârstă de 47 de ani (n. red. - omul de afaceri Ionel Rusen) şi suspectul (cetăţean italian) au susţinut că au funcţii de conducere şi, sub condiţia depunerii unei garanţii, au determinat victima să transfere, la două date diferite din decembrie 2021, sumele de 2.500 de euro şi de 1.000.000 euro, din contul societăţii comerciale într-un cont ce aparţinea de fapt unei entităţi financiare cu sediul în Commonwealth of Dominica, deschis la o bancă din Elveţia, în scopul obţinerii pentru membrii grupului infracţional organizat a acestei sume de bani”, arată anchetatorii.
Ulterior, reprezentantului firmei i s-ar fi promis majorarea finanţării la 15 milioane de euro, cu condiţia depunerii unei noi garanţii. Astfel, în ianuarie 2022, acesta ar fi transferat încă 100.000 de euro, pe acelaşi traseu financiar.
Călin Georgescu şi Ionel Rusen sunt în arest preventiv
Cei doi inculpaţi, în vârstă de 64 şi, respectiv, 47 de ani, se află în arest preventiv. Prin rechizitoriu, procurorii au solicitat menţinerea acestei măsuri, precum şi a măsurilor asigurătorii dispuse în cauză.
În acelaşi timp, DIICOT a decis disjungerea dosarului şi continuarea cercetărilor într-o cauză separată faţă de cetăţeanul italian şi alţi posibili participanţi.
Ancheta vizează şi alte sesizări formulate de persoane care ar fi fost prejudiciate, precum şi o posibilă infracţiune de fals în înscrisuri sub semnătură privată.
Dosarul în care au fost trimişi în judecată Călin Georgescu şi Ionel Rusen a fost înaintat Tribunalului Ilfov, care urmează să îl soluţioneze.
